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[转载]警提醒警惕山西香野乡村农牧公司高息返利风险

2018-02-05 14:12  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

警提醒警惕山西香野乡村农牧公司高息返利风险

一、线索来源近期,元宝山区农业银行多次受理此类汇款:即收款方统一为山西香野乡村农牧开发有限公司,收款账号:04116501040016220。银行办理人员初步询问之后,对汇款缘由存疑。3月17日,名为杨金荣的储户也来到农业银行办理同样汇款,汇款金额为十一万元,银行认为本次汇款金额较大,对方账户又为可疑账户,本着对储户负责的态度,故报警处理。平庄派出所接指挥中心警令,前往农业银行紫宸分理处将正在焦急办理汇款业务的杨金荣带至经侦大队。据了解,杨金荣(女,元宝山区常住居民),因得知山西香野乡村农牧开发有限公司可以办理投资,且每投资一万元即有日息一百元的回报,于是在几天前办理了第一笔投资,投资金额为一万元,在按时收到回报后,杨金荣对此次投资深信不疑,于17日下午继续前往银行办理第二笔投资,金额为十一万元。杨金荣表示,她之前也曾经办理过类似投资,并没有上当受骗,她本人还于去年亲自前往山西香野乡村农牧开发有限公司实地考察,确认有产品,却说不出具体实物,只是说身边已有很多人在办理这项投资,一直不间断地有收益。因日息过高,存在风险隐患,大队民警会同平庄派出所出警人员共同对其进行劝告,最后,杨金荣称没有心情继续办理汇款了,这才离去。二、存在的隐患一是暴利诱惑。此类投资公司以高额收益为幌子,口头承诺是仿照国企模式,投资每一万元年本金可得日息一百,回报快,利息每日进账,本息均能得以保障。二是牵涉人多面广。据了解,目前投资人遍布多个省市,人际传播较快,投资人数量以及投资数额增长迅速,一旦出现问题,容易引发群体性上访事件。三、防范建议一是加强监测。加强本地区非法集资活动的监测预警体系,提高社会对涉众型经济犯罪的防范意识,并及时做好各种矛盾的排查化解工作。通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道,切实做好预防工作。二是强化宣传。及时利用各种宣传手段或工具,如利用微信、微博、电视媒体等方式,广泛发布新型非法集资、传销预警提示,主动向投资者提供安全指引和法律服务,以防范经济犯罪对广大人民群众和社会的危害,把人民群众的经济损失减少到最低。

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