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青岛九创国瑞商品经营有限公司诈骗我17万元 法人庄弘扬

2018-01-27 02:05  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  摘要:现将青岛西海岸商品交易中心有限公司以及677号会员单位青岛九创国瑞商品经营有限公司违规违法事实陈述如下:

青岛西海岸交易帐号:6770921003001 被骗者qq:84660391 被骗金额:17万元 西海岸维权群:594344094

被举报单位:青岛西海岸商品交易中心有限公司 公司法人:王月娟 信用代码:91370211334090704P 公司网站:http://www.china-vm.com/ http://hw.china-vm.com/hwsyb/ (青岛西海岸商品海外中心) 招商电话:400-993-7799转6 公司注册地址:山东省青岛市黄岛区双珠路(原珠海东路288号东方金石大厦14层1406) 山东省青岛市市南区香港中路海航万邦中心写字楼21层(青岛西海岸商品海外中心) 被举报会员单位:青岛九创国瑞商品经营有限公司 法人:庄弘扬 信用代码:91370211350319732T 公司网站:http://www.zrtc999.com/ 公司电话:400-993-7766转6 公司注册地址:山东省青岛市黄岛区黄浦江路13号406室-1 举报事项: 2016年7月到8月,本人被恶意诱导后根据以上被控告人的引导进行网上现货商品交易操作,被骗人民币17万元,犯罪嫌疑人涉嫌网络电信诈骗、非法经营、虚假宣传。 现将青岛西海岸商品交易中心有限公司以及677号会员单位青岛九创国瑞商品经营有限公司违规违法事实陈述如下: 一、 根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。交易所及会员单位没有告诉我这是一个虚拟交易,这个市场是一种风险极大的做市商的 赌博 游戏,并频繁的发他人虚假盈利截图,让托们扮演赢利者,他们用喊单老师通知我操作买卖,通过他们内盘软件后台的操作等手段来实施诱骗。这些情况都表明犯罪嫌疑人主观上存在利用我对金融、法律、法规、政策不懂之处,引诱我签署违反法律、行政法规的强制性规定的客户协议合同,并通过与事实不符的陈述获取我的信任,且在开户和交易前,并没有告知我这个产品的基本知识,相关业务规则及风险率,杠杆、行情规律及我需要承受多大的经济风险和心理压力。只是着重强调会得到可观的收益,有很多客户都赚了翻番的钱。说开户很简单,把握好挣钱很轻松。令我参与其平台上的交易,导致本人被诈骗17万元。 二、青岛西海岸商品交易中心有限公司所谓的 现货商品业务及大众的商品交易和投资 没有实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为,也无第三方银行监管,只是网上第三方支付,钱一入金就进了青岛西海岸商品交易中心有限公司的账户,50倍的杠杆,利用几乎22小时不限制次数的交易,电子撮合平仓,虚空的现货交易,盈亏即可结算的非T +5模式的手段,违反了八部委和国务院国(2011) 38、国办发( 2012)37号、证监办发( 2013)111号、清整联办(2014)28号文件中: 禁止以集中竞价、标准化合约交易、电子撮合,匿名交易,做市商等集中交易方式进行标准化合约交易 的禁令。 三、涉嫌违法经营违规经营,青岛西海岸商品交易中心有限公司及其会员单位本身不具备从事天然气现货交易资质。青岛西海岸商品交易中心有限公司及其会员单位青岛九创国瑞商品经营有限公司属违法违规经营。严重违反国办发37号【国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见】和国办发38号【国务院关于清理整顿各类市场场所切实防范金融风险的决定】中的相关规定。 1、其采用T +0模式22小时不间断交易模式,违反了国办发38号中关于不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种不能少于五个交易日的规定。 2 、其通过一个所谓 交易平台 将所有散户集中在一起进行交易,违反了国办发38号中关于任何单位一律不得以集中竞价,电子撮合,匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易的规定。 3、其用虚拟的交易平台频繁的买进卖出,名为现货,但实际的操作以大宗商品的标准化合约为交易对象,采用电子化集中交易方式,允许交易者对冲平仓方式了解交易,而不以实物交收为目地的或不必交割实物的标准化合约交易,存在严重的欺诈行为。 四、严重违反商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号【商品现货交市场交易特别规定(试行)】中的相关规定。 1、对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第一章第三条,其提供虚拟平台交易,无法提供信息、物流等配套服务功能; 2、对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第七条、第八条,其交易对象无法提供实物,以实物商品为标的仓单、可转让提单等提货凭证; 3、对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第十条,其开展的就是法律法规以及【国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定】禁止的交易活动,就是一以集中交易方式进行标准化合约交易; 4、对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第十四条,市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易的资金,其声称资金第三方托管,实际资金全部已转账形式直接进入青岛西海岸商品交易中心有限公司的账户。 综上,足够的证据显示青岛西海岸商品交易中心有限公司虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段把本人银行卡的17万元骗走,其行为已触犯了【中华人民共和国刑法】第266条之规定,及【最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释】第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以电信诈骗罪追究其刑事责任。 根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于 数额较大 ;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于 数额巨大 。 《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 依据《中华人民共和国刑法》第225条,涉嫌非法经营罪;依据《中华人民共和国刑法》第266条,涉嫌诈骗罪。根据《合同法》第52条第5款规定,违反国家强制性法规的任何交易签订的协议或合约都是无效 ,因此青岛西海岸商品交易中心有限公司必须全额退回我打入其账户金额;而依据消费者权益法可要求3倍赔偿。 青岛西海岸交易帐号:6770921003001 被骗者qq:84660391 被骗金额:17万元 西海岸维权群:594344094

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