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合盘金服,清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资

2018-08-20 05:10  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  平台曝光平台名称:合盘金服

  平台网址:https://www.hepandai.com/

  曝光原因:清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资

  上海一家网贷平台合盘金服发布良性清盘公告,具体显示:由于行业环境持续动荡,融资企业开始出现大量逾期现象,导致平台出现兑付困难,因此平台决定即日起将停止发布新标的,并且预计在三年之内逐步可以基本实现兑付。但是目前记者致电“合盘金服”客服,电话处于无人接听状态。不知合盘金服是否会有跑路的可能性呢?

合盘金服,清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资

  7月23日消息,合盘金服在其官网发布清盘公告,公告称:自2018年7月24日起“合盘金服”全面停止网贷业务运营,按序推进清理平台所有借款人存量资产,确保平台投资人的权益。

  公告显示,合盘金服目前尚未兑付的借款余额本息共计约7.9亿元,其中本金约7.5亿元,涉及借款项目标的共3626个,涉及投资人69626人,投资人人均未兑付金额约为10771元。合盘金服目前尚未兑付的借款余额共涉及借款项目标的共3626个,借款人3008人,其中企业借款人共351人,自然人借款人共2657人。

  合盘金服通过野鸡平台非法集资

  一、合盘金服的实控人锁定:

  根据上海汇强会计师事务所出具的平台2017年审计报告我们可以得知,合盘金服在2017年股权发生重大变更,原法人陈志生及上海合盘实业有限公司基本退出 ,陈志生在平台仅保留创始人头衔,其他小股东也悉数退出 ,接盘方为上海众鼎实业有限公司,持股比例高达97.54%。故而上海众鼎实业的实控人张哲仁成为了合盘金服的真正实控人。

合盘金服,清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资

  二、张哲仁和陈志生的关联公司:

合盘金服,清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资

  由上图可知张哲仁名下关联公司高达30家,其中关联了大量的P2P公司及线下理财公司,所有的谋篇布局和善林金融如出一辙,甚至有过之而无不及。当然这不仅仅是现在的实控人张哲仁的特征,合盘金服的创始人陈志生先生同样将这样的特征发挥的淋漓尽致。红途要在下面全盘逐一展示与合盘金服关联的P2P及线下理财公司。

  线上P2P部分

  巨人财富

  巨人财富即巨人理财,前法人董文栋,曾在合盘金服任监事,巨人理财现监事陈文达,曾在合盘金服担任法人。

  以董文栋为法人的企业“上海日益互联网科技有限公司”至今仍为合盘金服平台上的借款企业提供担保。

  同时该平台现在所发标的的借款企业,与合盘金服高度相似。

  由以上可知,合盘金服与巨人理财有强关联关系。

合盘金服,清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资

  金蜂财富

  金蜂财富的运营主体是上海豪沃金融信息服务有限公司,通过企查查查询可知:该公司的控股股东中食实业(上海)有限公司同时也是孚汇资产管理(上海)有限公司的股东,虽然股份比例较小,但孚汇资产管理(上海)有限公司的法人张哲仁同时是合盘金服的实际控制人。

  通过对比金蜂财富与合盘金服的出借标的可知,两个平台上有大量的借款标的为相同借款主体,因此金蜂财富与合盘金服的关系不言自明。

合盘金服,清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资

  根据其他多家第三方机构披露,,****的高管团队曾和巨人理财相同,巨人理财与合盘金服有强关联关系。

  根据****股东信息显示,该平台前股东为上海犇序实业有限公司,退出时间为2018年4月24日。

  我们再看看上海犇序实业有限公司的对外投资,看到了一个非常熟悉的公司名称:高溪财富。高溪财富为合盘金服的关联公司,据此可知,****是合盘金服的关联公司之一。

  宏亚金融

  宏亚金融主要以企业贷为主,平台未披露任何交易数据,长期以国资背景自居。

  该平台为上海犇序实业有限公司全资控股,既然都提到了上海犇序实业有限公司,那么该平台和合盘金服的关联关系不证自明。

合盘金服,清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资

  网格金服

  网格金服的大股东为中食实业(上海)有限公司,股权占比高达70%,平台整体信息披露极差,与合盘金服的关联关系请参照下图。

合盘金服,清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资

  与合盘金服具有股权关联关系的线上P2P平台共计12家,主要以理财端为主,整体呈现衰败迹象。同时还有5家线下理财公司与合盘金服紧密关联,涉及多家私募基金。

  担保情况为:①上海有谦资产管理有限公司为部分借款提供了担保,目前有谦资产管理有限公司持有估值约19亿的银行不良资产包;②上海美都建设工程有限公司为部分借款提供了担保,上海美都建设工程有限公司目前持有价值6亿元的房产及土地使用权。

  根据上述借款余额存量数据与相应的担保情况,再综合追查各借款人的相应财产线索,预计在三年之内逐步可以基本实现兑付。

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