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预警有融网!浙江警方通报:鼎立控股涉嫌非法吸存

2018-02-10 00:10  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

今日,浙江省东阳市公安局的官方微博发布了一份警方通报,通报显示:鼎立控股集团股份有限公司(下称鼎立控股集团)因涉嫌非法吸收公众存款罪,公安局对相关责任人一发采取强制措施,相关案情正在调查之中。

鼎立控股集团是一家集矿产、制造、房地产开发、医药、建筑、旅游、金融等于一体的大型企业集团,总资产近百亿元,去年曾爆发资金链断裂事件。

2016年6月,鼎立控股集团入股P2P平台有融网并帮其完成A+轮融资,占股9.091%。

据最新工商企业信息系统显示,有融网的股东共有自然人吴建、杭州信有诚互联网金融服务有限公司和杭州信创担保有限公司。其中杭州信有诚互联网金融服务有限公司的股东包含:鼎立控股集团股份有限公司、中国光华科技基金会、秦皇岛市彩虹贸易有限公司。

鼎立控股集团股份有限公司就是被警方通报非法集资的单位,秦皇岛彩虹贸易有限公司是今年春天被有融网大肆宣传引入的“国资”。杭州信有诚占浙江小融33.25%的股份,鼎立控股集团持有信有诚9.09%的股份。

截至4月28日有融网累计投资规模59.9亿元,注册人数超75万,是互联网金融协会会员,暂无银行存管,目前仍可正常打开并进行投资活动。

有融网上线于2014年11月,一度专注汽车金融,但目前平台上的项目除了汽车相关之外,还有了许多供应链金融和企业信贷的项目,甚至还有房产收购的借款,标的利率也极高,12个月的项目能够达到15%。

据最新季报显示,有融网以短期项目为主,3个月以下的项目占比达76.82%,逾期率为0,网站宣称“100%历史完美兑付”。另据数据显示,一位来自山东的张女士在有融网上累计投资额高达1037万元。

去年,有融网曾卷入一场“自融”风波。

当时,有投资人在网贷之家和网贷天眼的论坛上发帖称有融网涉嫌自融,且借款方之一的杭州东湖果品批发有限公司法人代表和总经理名下有数亿元之多法院执行款,关联的另一借款方浙江方汇建筑工程有限公司有数不清的法院执行诉讼。

消息一经传出,布谷TIME就立刻查证,发现占比高达70%以上新车融项目的借款方,几乎全部是桐乡市宝福汽车销售有限责任公司和桐乡市辕顺汽车销售有限公司两家公司,前者注册时的大股东和法人程国洪(但他于2014年9月不再借款企业担任法人,也不再持有股份)同时也是有融网的时任董事长。

其余企业贷款项目基本也都是只有一家借款企业,不知其与有融网或者程国洪有何关联。除此之外,有融网Pre-A轮投资方浙江千合并购基金管理有限公司与去年底跑路的深圳金赛银基金管理有限公司有些联系。

后来,有融网官方在帖子内回复称,借款方企业财务与其高管财务是分离的,所以后者有法院执行款并不会影响前者的还款能力,但关于自融一事却只字未提。

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