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15天亏损44万元浙江舟山大宗商品交易所会员单位诈骗曝光

2018-02-06 11:42  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

舟山浙商曦亿商品交易有限公司和舟山浙商本家商品交易有限公司及舟山浙商亚舟商品交易有限公司为浙江舟山大宗商品交易所315号和390号,313号主承销商。报案人在3家公司的交易账号分别为:315160908074521和390160927098346。这两家公司涉嫌非法组织期货交易活动,召集大批人员通过各种网络及通讯工具诱骗客户,过分夸大现货交易收益率,通过截图虚假交易记录,诱骗报案人上当;安排一对一分析师故意指导反向操作,最后在其所谓的投资老师修缘(犯罪嫌疑人5)的QQ指引下进行系列买卖的操作,其不时对报案人说要做大行情,赚大钱,要求追加投资,要求补仓,或促使频繁交易缴纳高昂手续费,短短15天时间通过交易亏损44万元。  事件经过  大概在今年的6月份一位网友拉我加入一个炒股群,开始群主剑南一春(QQ413805878)在群里交流股票,并且把我们分队管理,我被分在3队,三队队长是亮剑(犯罪嫌疑人4),主动加我,每天跟我套热乎,在QQ上对我嘘寒问暖,关心备至。一天股市大跌,亮剑和李强(犯罪嫌疑人3)就开始说股票不好做,风险大,就开始讲浙江舟山原油现货,说机会大,没有主力和庄家,t+0市场,随时买卖,就是白捡newsboda.com钱的行情,准备好麻袋装钱,带我们把股市亏的钱挣回来,在直播间发盈利截图,在QQ上面也给我发盈利截图。在和亮剑的聊天中,亮剑告诉我在老师的指导下他是的100万已经变为300万了并且发了截图给我看,说现在的股票低迷,让我不要做股票和他一起做舟山原油现货。亮剑还告诉我他已经查过这个平台市场的安全性是没有问题的,让我放心开户。在李强的怂恿下我在315号主承销商开了个交易账户,账号315160908074521,在其公司老师的指导下,3天亏损5W。亮剑又天天的怂恿我到另外一个公司开户,说有技术水平好的老师指点。能把股票损失补回来,说现货来钱快说老师会带你操作,没有风险就跟白捡钱一样,于是他给我了一个网络连接,我告诉他我不会注册,他告诉我他可以帮我注册,说要远程我的电脑,在我注册完成之后,亮剑还给我一个客服说是咨询客服QQ773194090,说以后有事找这个客服就好。开户之后,他给我介绍了一个老师说是资深的分析师,是他的恩师,一般的客户都不带,说老师的资本300万已经盈利到6000万了,并截图给我看,这个老师就是修缘(QQ893171344)。我加了老师的QQ之后,老师在和我的聊天中老师问我在原油现货中想盈利多少,我告诉老师5万6万吧,老师说我没有诚意,在现货市场中盈利5万6万不算多了老师对我说你可以放大你目标到10倍20倍30倍,后来我对老师说到80万吧,老师说我的目标不高,老师完全可以带你达到你的盈利。老师对我讲达到你的盈利你就不要在这个市场上做了,要和他一起去做慈善,帮助大山里的贫困人民。在开户之后,我给账户里转了5万元,亮剑说你看你的资金那么小,群里的客户,哪个资金都是在200万以上的。我告诉他我现在么有那么大的能力,钱都在股票里呢。亮剑和修缘就告诉我要我卖股票,说我资金小,风险大,不好操作。于是我在外面凑了一点钱,给账户里凑够了13万,老师还是说资金小,不好操作。当时我心里有些犹豫,问了下亮剑,没想到他们两人沆瀣一气,对我讲一样的话,说是现在的股票低糜,不赔钱就已经是好的了,不要想着在里面赚钱,没有办法,我卖掉了部分股票,给账户里凑到了26万,修缘还是说资金小么有办法分仓操作。当时我已心生退意,不想在做现货原油,我告诉了亮剑,说我没有钱了,这26万已经是我最大的能力了。在9月29号的时候,老师在和我的聊天中,慢慢地利用我对他的信任,对我讲,他的300万在现货市场上操作已经盈利了3000万了,还要让我把我最后最后的一次机会,把股票割肉出来,和他一起做舟山原油现货,说要我把股票出局之后才可以和他一起做原油现货。  在10月6号的时候,老师给我发来信息说明天大非农,如果账户利诱50万的资金就可以好好的把握大行情,当时我账户里只有20万,我问老师,是否可以操作,老师对我讲说我不明白他仓位分配的概念,我对老师讲我股票里的钱现在转不出来,老师有对我讲不行你把资金弄到40万我们就可以好好的把握大非农了,一直在跟我讨价还价,我对老师说我的资金都在股市里,现在实在弄不出钱了,老师又对我讲那就只能等到下周三的EIA才可以去把握行情了,老师又下周三的行情一定要跟上,不要把行情错错过去了。  在10月7号的时候,老师给我发来信息,对我讲现在开始布局,点位已到,问我账上有多少资金可以操作,我说25万,这是其中还有我在外面借的钱,他要我把账户资金截图给他。在10月7号14:35分的时候,老师对我说布局10收浙商油3空单,说下午波动不大,一般都是晚上波动,并要我在下单好了之后截图给他,接完图之后,老师还对我说要我一定努力把资金凑到40万,这样才可以去把握今晚的大非农行情,在当天的17:58时,老师让我出局,并出局了要照相给他,那天我20万的资金赚了2万,老师对我讲这是一个开门红,然后对我讲今天晚上就不要去操作了,资金太小不好去操作了。  10月10号的时候,老师给我发来信息,问我账户的资金好了没有,我对老师讲,股票已经全部清仓,明天到账,资金总数是60万,老师又说,怎么才60万,账户上不是有30万吗在加上股票的60万吗,在努力一下不就100万了吗,我对老师说我的资金有一部分是借的,已经给人家还了。老师说我记得你的盈利目标,要完成你的盈利目标就一定要按照老师的操作去做,还说要想完成盈利目标可以把资金加的大一点,去外面借钱,付点利息都是可以的  10月11号,老师发来信息问我账户上有多钱可以操作,我说60万,老师还让我截图给他看,老师对我说我们晚上才去布局,在19:17分是时候,老师对我讲现在开始布局30手浙商油3多单,下单好了之后截图给他,在19:54的时候有要我加仓布局10手浙商油3多单,当时我有些担心只加了5手,在20:13的时候老师就让我止盈出局了并且截图给他。卖出之后又让我操作了40手浙商油3空单,并且在下单完成之后截图给他。早21:30的时候,说油价长得太高了让我止损出局10手,在21:44的时候,他发来信息,让我全部出局,并截图给他。老师说今晚在布局一次,布局波动稳点的,钨精矿,买20手钨精矿多单,过了一会,又让我加10手进去,说可以拿到明天或者长线都可以。在22:20,老师让我再加10手进去,当时我的账户上已经操作了30手钨精矿了,他说这个行情很稳可以放心拿过夜。

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