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[转载]揭露青岛九州及其会员单位青岛创纪元商贸有限公司坑害违法欺诈

2018-02-04 09:56  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

交易的平台名称:青岛九州商品交易中心(燃油交易)公司法人:姚松公司地址:青岛市市南区东海西路5号华银大厦26层(变更为青岛市北区某路)会员单位:青岛创纪元商贸有限公司,533号段公司法人:慕建制公司地址:青岛市黄岛区湄洲岛街36-2号网点(现变更为:青岛市黄岛区武夷山路7号万利国际2号楼1301室)我的交易账号:533179779070188我的资金打入青岛九州账号:37101986410051026294开户经理并指导老师:莫然(网名)实名:马**喊单老师:张峰、郭鹏我于2016年3月起,一个叫巍峨(玩石不恭)Q号1026332334,他说他叫张海军的人加我为好友,还有一个叫寒冬腊梅的女人,Q号396130511,加我好友。他们两人天天在QQ上先是给我看股票,跟我套近乎,那女的整天姐呀姐的叫着,亲热无比,随后就给我讲炒原油的好处并多次给我晒他们的盈利交割单(其实是模拟盘交割单,不是实盘的交割单。因为在骗子平台是不可能盈利的),极力怂恿我和他们一起炒原油赚钱,蒙骗我说每个客户都配备一名分析师喊单指导交易,根本不会亏钱,能在最短的时间内把在股票上亏的钱赚回来。经过他们多次的怂恿,多次晒假的盈利交割单,说带他们炒原油的老师是多么多么棒,帮他们赚了多少多少钱等等。我才相信了他们。被骗之后我想找他们理论,他们都不理我,那女的还吧我删除了,这时我才醒悟过来他们两个人假装投资原油盈利者其实就是九州的工作人员,实施诱骗的的托儿!之后经过巍峨的介绍让我加533会员单位的开户人莫然(他说他姓马,是客户经理,Q号319675172)为好友,莫然也是先开始是给我讲股票,说股票市场不景气,接着是他极力吹嘘炒原油多么能赚钱,有专业的老师带着绝不会亏钱。他怂恿我开户并承诺说,资金最少入10万才能有资格开户交易。我进的资金越多,安排指导喊单的分析师级别就越高,盈利就越多。我被他们的虚假宣传和承诺所迷惑,就听从了他的建议,在2016年4月28日前几天把股票和基金全都割肉出来(股票和基金共损失了8万多),总共9万3千8百元,在网上开户并陆续在建行入了金,随后莫然亲自帮我只安装了交易软件,后来在我的要求下才安排他的助理小王给我安装了看盘软件。随后莫然就给我安排喊单老师张峰(Q号903594967)。全都是在QQ上喊单。张峰一开始喊单让我赚了2000余元,我相信了他,可是后来两次喊单都是反着行情喊,明明是做多的行情他偏偏喊空(连我这个股市半吊子都能看出实盘的行情是上涨的行情,)我当时实盘过程中就向他提出了异议,他说要我相信他。我因为自己技术不好,心虚就相信了他,结果却被强行平仓,亏了2万余元。那时才明白过来他是反向喊单,故意让我被平仓亏钱。我质问他,他却说是技术出了问题,并让我相信他,他会带我把亏的钱赚回来。我不可能再信他。对此我在QQ上找莫然给个说法,莫然又极力替他辩解,竟然还说张峰的喊单的盈利达到36%,要我相信他。但是当时我觉得张峰人品有问题,就要求莫然重新给我配一个高级点的分析师,莫然好像无奈地同意了,就给我分配了郭鹏老师(Q号995930023),说他是VIP分析师,级别高,并许诺说一定能把我亏损的钱赚回来。我就半信半疑地同意了。郭鹏的骗术和张峰是一样的。起先他也是让我赚了2000左右,但是接下来的几次喊单他同样也是反着行情喊单,故意让我被平仓。至此我被坑骗了4万2千余元。短短几天功夫我的钱瞬间蒸发,亏损率达到近50%!事实证明,他们四人在整个过程中,都故意夸大盈利,避谈投资风险,故意诱导我交易,致使我遭受了严重的损失。我认为他们四人具有不可推卸的责任!我认为533会员单位青岛市创纪元商贸公司能如此猖狂坑骗客户资金,与青岛九州商品交易中心这个大平台有直接的关系。通过维权知识的学习,我越来越清楚地明白了,像我这样被青岛九州诈骗的人有成千上万,被骗资金数百亿!九州商品交易中心就是一个违法的诈骗平台!它就是披着商品现货交易的合法外衣干着期货交易的罪恶勾当!这个平台严重违反了国发(2011.)38号文件、国办发(2012.)37号文件、证监会发(2013.)74号文件精神。今天我怀着悲愤的心情向大家讲述这些情况,揭露青岛九州及其会员单位青岛创纪元商贸有限公司的诈骗罪行。首先,骗子实施了欺诈行为。一是虚构事实。告诉被害人,炒现货白银、原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让托们扮演盈利者来实施诱骗。二是隐瞒真相骗子没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉自己,他们说的原油根本没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。其次,欺诈行为使投资者产生错误的认识,以为是正规合法的投资。最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把投资人的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了客户的资金。从而使自己的财产受到损害。综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款(共计4.2万元)骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。平台和会员单位进行非法期货交易、涉嫌构成非法经营罪的事实和理由一、以电子商务和现货交易的名义,做标准化合约。本人在被骗过程中可发现有以下特征:订立合约时,交易者只要缴纳一定比例的保证金,即可买入或卖出九州燃油150吨,合约订立后,允许交易者不实际履行合约,而是以反向操作、对冲平仓方式。这符合标准化合约的特点。二、以做市商机制进行集中交易。还发现有以下特征:T+0双向交易、通过互联网连续22小时报价、交易时间周一06:00至周六04:00(除结算休市时间、国家法定节假日及国际市场休市,每日04:00-07:00为结算时间)、买卖有0.6的点差。这符合集中交易的特点。三、声称客户资金是银行第三方存管。本人入金直接打进的是青岛九州交易平台,根本不是第三方资金托管。青岛九州平台账号:37101986410051026294,有银行出具的资金流水为证。由此可以看出犯罪嫌疑人商品现货市场的交易活动是典型的组织期货交易。而根据《期货交易管理条例》第四条规定,“期货交易应当在依法设立的期货交易所或国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行”。目前国内合法的期货交易场所主要有四家,分别为:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。所以犯罪嫌疑人涉嫌构成非法组织期货交易,同时涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定,未经国务院批准或国务院期货监督管理机构批准,任何单位和个人不得设立期货交易场所,或以任何形式组织期货交易及相关活动,未经批准开展上述活动(包括交易中心及其会员单位)涉嫌非法经营犯罪。据媒体公开报道,在商务部于2015年10月20日召开的新闻发布会上,针对“地下炒油”乱象,该部新闻发言人沈丹阳表示,商务部从未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。而早在2011年12月,人民银行等五部委就联合下发通知,禁止在上海黄金交易所和上海期货交易所以外,筹建黄金交易平台。这也就意味着,除上述二交易所以外的交易场所开展原油、黄金现货交易均是非法的。京华时报记者在采访中了解到,除了原油、黄金,绝大部分交易所在开展其他贵金属、大宗商品交易时也都没有真实商品背景,仅仅复制境外价格,炒作虚拟标的,沦为合法的“公开赌场”;做市商和居间商则通过夸大收益、隐瞒真相大量招揽投资者,并且操纵价格致使客户亏损。根据国发【2011】38号文、国办发【2012】37号文和证监发【2013】74号文,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。但绝大部分现货交易所均采取此种类期货交易方式。所以,综上所述,青岛九州及其会员单位同犯涉嫌违法经营期货罪和诈骗罪。在这里我殷切盼望党和国家能清除这些害人虫,还投资者一个公道,还投资者一个公平公正的投资环境。

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