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大汉控股集团现货诈骗湘商商品交易中心有限公司诈骗事实(2017

2018-02-06 13:01  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

几个月前我被一个名叫潮涌的分析师QQ号;184079820拉入他建的一个QQ群此人在群里进行喊单操作建议,然后诱导我开户进行实盘投资,他们说他们是大汉控股的集团公司,中国500强企业做后台支撑,还说平台和国际市场对接,我们在他们平台下一单,平台也相应在国际上也下单,在国际市场对冲,从而保证平台资金能稳定正常运转,自从本人开户操作后,潮涌分析不断频繁喊单喊反单让我频繁操作,最大亏损一天晚上亏34000元人民币,致使到现在为止亏损148917人民币。2016年3月11日湖南省商务厅官网发布关于原油销售资质的公告,根据商务部《原油市场管理办法》,由商务部决定是否给予企业原油销售许可。目前,我省没有一家企业取得原油销售资质,省商务厅也没有为任何现货商品交易中心发放过《原油销售经营批准证书》。我通过网络投诉和电话投诉(0731—82287101)证明上述公告内容真实认为湖南湘商商品交易中心有限公司0080号和880会员单位具有以下罪行:一、商务部3月11日向社会公告,根据「原油市场管理办法」并未为任何单位和企业发放过原油销售许可。二、该公司所做的原油现货连售模式已经涉嫌违法,第一、他没有原油销售资质,第二,他所做的现货连售模式中没有现货应该具备的必须拥有物流、仓储、实物、T加5等特征,显然他是在进行伪期货的交易。三,违反了依据《2010年最高人民检察院、保安部关于保安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。经查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。他们根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,属于变相的支付通道,非工作人员宣传的资金第三方银行监管,资金安全,实际情况是我的资金直接以银商通转账的方式打入了一个账号为43001760661059788888账户名为湖南运营管理部。而非第三方银行托管。显然违背了诚信,欺骗了我,涉嫌合同诈骗,所以与我所做交易无效。认定依据:根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,湖南久丰的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。

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