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投诉主题:鲁银商品交易有限公司非法期货网络诈骗

2018-01-25 11:53  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

肇事者:鲁银商品交易有限公司及801会员单位江苏银鼎贵金属经营有限公司 我叫杨**,男,汉族,现年44岁,陕西省西安市人。为了不让更多的人被骗,我现在要告诉大家我被鲁银商品交易有限公司旗下801会员单位江苏银鼎贵金属经营有限公司,利用网络石油、白银、铜等现货交易投资骗局,诈骗客户钱财的经历,请大家认清此类骗局千万不要再上当受骗!另请公安部门、证监部门、商务部门、银监部门、工商部门及其各级领导进行调查,打击网络投资诈骗的行为!为同我一样上当受骗的受害者讨回公道。 事件:2015年4月14日至2015年12月4日其间被鲁银商品交易有限公司801会员单位江苏银鼎贵金属经营有限公司通过电话及QQ的方式进炒现货炒原油的圈子,说买涨买跌都能赚,而且有专业老师指点,重未提任何风险,短短的8个月内,通过反复下单,叫反单,名为现货,实为非法期货,炒作的只是价格差,不以实物交割为目的,根本没有没有实物交割,而且还无耻地收取点差费、手续费、隔夜费等,共计骗取92万多元。 经各位受骗者查实和中央台CCTV2及3.15晚会报道,当今做现货这行业,黑得连赌场都不如,客户几乎不可能赚钱,因为客户一旦能赚钱,交易所的会员及代理商就得赔钱,这是交易所的会员及代理商绝对不允许,客户亏的钱(叫头寸),基本上被会员和代理商瓜分,客户只能任交易所的会员及代理商宰割,下面是他们主要违法事项: 1、以高额手续费,打着原油、白银现货的招牌非法从事类期货市商交易无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质。经营行为违背法律,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,鲁银商品交易有限公司进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;投资者亏损,会员单位盈利,会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。这个本质上就是标准化合约集中交易,只是变了一种产品而已,之前是白银,现在是原油。因此,在其开户网站签署的免责协议和风险告知书,均不具备法律效力,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。 2、鲁银商品交易有限公司的工作人员存在欺骗行为、建设银行e商贸通支付通道,非三方监管,鲁银商品交易有限公司的业务人员电话跟我说资金为第三方托管绝对安全,实际情况是我的入金并没有第三方托管,而是直接以建设银行e商贸通支付通道直接打入了交易中心的账号,银行打印流水上面显示是青岛后台中心,而非第三方托管。显然交易中心违背了诚信,以转账到其公司账户谎称第三方托管,欺骗投资人。 3、不具备相关产品(现货原油)的经营资质,非法经营及超范围经营,交易中心没有现货原油经营权,因此涉嫌非法经营。 4、交易中心无 实物交割 首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫 现货 是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。 说是做现货原油,原油是国家管控物资、战略物资及危险品,我都没看到原油是什么样的,我买的原油在哪里呢?现货原油怎么交割?请问自然人怎么储存原油,国家允许自然人储存大量原油吗?而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了:真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。真正的现货市场不需要频繁交易。大宗商品市场的功能就是组织交易,通过配套服务来盈利,而不是通过交易盈利,通过交易盈利是证券、期货市场做的。任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。 5、虚假宣传,虚张声势,剥夺投资人知情权,存在欺骗投资者的嫌疑,对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台,实力平台,高端软件,指导赚钱为诱,在网络上大肆渲染其为正规平台,经证监会批准,实际上根本查不到其证监会注册的信息。在相关业务人员渲染其001会员单位,以此骗取公众的信任,完全没有社会责任感,既不向客户提交书面风险告知书也不对用户风险承受能力进行详细的调查评估,只需客户提供身份证、银行卡就为客户开户。我是在业务员及老师(有没有从业资格不清楚)指导下做单,完全听从于老师的指令操作,就是变相的代客操作,违反了相关规定。该公司的工作人员只宣传赚钱获利,重未提风险。 6、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)。文件中明确规定, 禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成 。为追逐不正当利益,交易中心对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证和银行卡,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。 7、交易中心软件带有 后门 为诈骗第一帮凶,这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。2014年3月15日央视曝光的可操作交易软件带有 后门 ,可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。 8、鲁银商品交易有限公司如对本文不满,请对下列问题作一明确的书面回复。 (1)证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司; (2)证明平台现有石油交易模式与期货交易模式完全不同; (3)证明平台电子实盘上的技术数据指引与期货交易实盘的技术指标完全不同; (4)证明平台没有利用软件服务器任意设定参数或函数,没有任意修改价格,其价格受到了政府行政部门的严格监管,非常科学合理。 (5)证明平台的电子实盘软件是国际按轨的软件,除软件设计公司可以修改维护外,其他任何人都无法修改,或者证明自己自主定价,定价的依据和计算方法。 (6)证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。 (7)证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。 (8)证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非建行e商贸通转账。 (9)证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。 由于交易是非法无效的,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明。本人强烈要求鲁银商品交易有限公司赔偿我的全部损失,将涉案人员绳之于法。本人电话:17791922084,QQ:59917343042Q太湖网-太湖生活网门户

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