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宁波都普特商品交易所有限公司原油诈骗 洗黑钱谁来管

2018-01-13 02:43  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

摘要:银行涉嫌勾结交易所洗黑钱,我们应当举报 。要想了解更多请联系:QQ:516748500请大家看到此文章尽快转发,让更多的难友了解银行与平台的内幕!!!

我是宁波都普特商品交易所有限公司的原油受害者。建行宁波市分行(以下简称甲方)与宁波都普特商品交易所有限公司(以下简称乙方)、交易商(以下简称丙方)通过E商贸通签订一份《中国建设银行企业级电子商务支付服务三方服务协议》,三方协议约定:甲方为丙方提供资金结算等服务。丙方可通过甲方经办网点、电子银行查询账户余额、出入金明细及交易明细等信息;丙方可通过甲方柜台、网上银行打印出入金及现货交易凭证。我们到建行宁波市分行按照三方服务协议要求甲方打印电子交易回单、出入金明细、交易明细、现货交易凭证。甲方业务员拒绝办理,理由是接建行领导指示不能办理,根据三方服务协议甲方应当履行协议,向客户提供协议约定的相关事项。甲方却公然撕毁协议,以领导说不能提供电子交易回单、出入金明细、交易明细、现货交易凭证为借口,剥夺丙方的合法权益。其行为是单方面违反协议,作为四大国有银行,竟敢勾结宁波大宗商品交易所有限公司(以下简称甬商所)进行洗黑钱,严重扰乱破坏金融秩序,居然还得到中国人民银行宁波市中心支行的大力支持,监管部门与金融机构、交易所三方相互勾结同流合污,合伙诈骗交易商资金,非法挪用侵占客户备用金,银行成为洗钱者的帮凶,老百姓的钱还有保障吗?合伙诈骗过程:丙方通过甲方E商贸通网银入金,将资金存入到甲方为了丙方参与乙方交易在甲方开立的乙方商户结算专户下的二级子账户里。乙方与丙方之间的交易无论是盈利还是亏损与甲方无关,这是三方服务协议约定的。那么乙方根据乙方与丙方当天的交易记录进行资金清算,将清算结果的数据发给甲方,甲方依据乙方发出的清算数据,根据《支付结算办法》规定,由乙方提供票据和结算凭证如:(实物交割单、仓单、电子购销合同、增值税专用发票)等具有结算依据的合法凭证给甲方,然后甲方根据乙方出具的结算凭证,将丙方在甲方开立的乙方商户结算专户下的二级子账户里的钱划转到乙方的基本账户内,甲方按会计档案保管。这才是完整的资金结算、货币转移的过程。根据《支付结算办法》第二十二条规定 票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。我与甬商所的原油交易,没有实物交割、没有与甬商所签订电子交易合同、没有建立仓单、没有开具增值税专用发票(自然人不是一般纳税人不能开具增值税专用发票),甲方在没有收到乙方提供的交易凭证,擅自将丙方资金划走,丙方认为甲方勾结乙方洗黑钱。 根据《人民币银行结算账户管理办法》,单位银行结算账户分:基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。一般存款账户是存款人因借款或者其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。顾名思义,甲方隐瞒了重要的事实,欺骗丙方的入金是甲方在乙方的商户专用账户下为丙方开立的二级子账户,其实我们的入金资金一入金就已经不是属于我们的了。各位难友请大家仔细想想,甲方为什么要在乙方的基本账户下为丙方开立二级子账户吗?甲方难道真的不知道这是违规违法的吗?是因为这其中的利益太大了,这就是甲方违法违规的重要依据。银行涉嫌勾结交易所洗黑钱,我们应当举报 。要想了解更多请联系:QQ:516748500请大家看到此文章尽快转发,让更多的难友了解银行与平台的内幕!!!

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