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上海翀旭贵金属有限公司骗子,诈骗,骗局,黑幕

2018-01-02 14:23  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

摘要: 本人被鲁银交易中心及其会员单位上海翀旭贵金属有限公司诱骗投资现货(打着现货交易的幌子,实质是做着“非法期货”交易勾当,造成本人巨额经济损失和精神打击,每天夜不能寐,心力憔悴,致使无法正常生活,现在我已经没有了活路!在此我誓死控诉其诈骗行为!

诈骗交易平台:青岛鲁银商品交易中心有限公司(以下简称“鲁银交易中心”) 公司地址:山东省青岛市市北区延吉路76号中海大厦 法人代表:夏显勤 骗子会员单位:879号会员单位上海翀旭贵金属有限公司 公司地址;上海奉贤区南桥镇南奉公路8589号1幢434室 本人被鲁银交易中心及其会员单位上海翀旭贵金属有限公司诱骗投资现货(打着现货交易的幌子,实质是做着“非法期货”交易勾当,造成本人巨额经济损失和精神打击,每天夜不能寐,心力憔悴,致使无法正常生活,现在我已经没有了活路!在此我誓死控诉其诈骗行为! 小心青岛鲁银商品交易中心有限公司骗子,诈骗,骗局,黑幕。本人被诈骗的事实经过:2015年7月2日,本人接到了来自青岛交易中心鲁银业务员韩浩的电话。韩在电话中向我推荐现货原油和白银的电子交易业务,他说这个交易比本人一开始将信将股票灵活好挣钱,可以买涨买跌,随时可以平仓,一天做一单就是几个涨停板,开始我没相信,然后他几乎每天打电话,没有同意开户,只是在韩的要求下,加了我QQ。 韩在QQ上给报案人发来一组K线图,说是近期原油现货价格的变化形势,然后说,有资深老师喊单,老师喊单的水平很高,准确率达80%。本人将信将疑地点进了他提供的链接,看到了他们的官网,也初步了解了他们网站上的原油和白银的价格情况。 2015年8月26日上午,韩又在QQ上给本人发来原油实时价格图和一些客户的做单盈利截图,本人心动了,于是在8月26日开户并入金5万跟着张老师操作,没几天就爆仓了,我当时伤心至极。后来韩又来诱惑说给我换一个好的老师,让我再次入金,把之前的亏损挣回来,我将信将疑,又在9月3日入金8万元,结果又一次爆仓,前后共计亏损127028元。 在此,提醒中国广大善良而又缺少专业投资知识的投资者,要提高警惕,睁大你的眼睛,多留个心眼,加陌生好友之前要慎重,做投资决定之前要多问问自己身边的专业人士朋友,还要多上网查询证实,确认这些平台公司的正规合法性,再决定这类所谓的现货(石油、白银、铜等大宗商品投资! 小心青岛鲁银商品交易中心有限公司骗子,诈骗,骗局,黑幕。在本人遭受巨额损失后,为了让更多人不再被骗,为了揭露他们的滔天罪行,也为了要回我的损失,我经过长时间暗中调查,收集了大量的证据,并且加入了很多现货维权群。经了解,现在的现货行业几乎99%全是骗局!这绝对不是危言耸听!现货原油更是没有一家经过国家商务部授权。何为头寸?这是他们的行话,其实就是客户亏损的钱!!2014年央视“3?15”(第72分钟至82分钟晚会曝光的“贵金属现货白银,现货黄金”就是上述市场的典型交易品种。中央财经频道2台也曝光了相关现货投资的陷阱, 接下来我们详细分析鲁银交易中心及其会员单位“上海翀旭贵金属有限公司”的违法事实: 一、鲁银交易中心及其会员单位“上海翀旭贵金属有限公司”多处违反国家法律文件,名为“现货交易”,实为“非法期货交易”。 依据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号等文件。相关文件明确指出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 小心青岛鲁银商品交易中心有限公司骗子,诈骗,骗局,黑幕。鲁银交易中心非法从事标准化合约电子交易,且具备“为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保”(即“集中交易、做市商交易”、“实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同标的额20%”的特征,是《期货交易管理条例》第七十五条规定的“非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动”。上述特征与其宣传资料标榜的“现货原油”不符,也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场交易特别规定(试行》(商务部令2013。这些国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损投资者亏损,会员单位盈利,会员单位怎么可能让投资者盈利? 同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。依据《2010年最高人民检察院、保安部关于保安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号及《刑法》第225条的规定,鲁银交易中心有限公司及上海兆艺公司进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。 二、非法支配客户资金。鲁银交易中心官网、会员单位网站、代理商等均明确表示其采用第三方(银行托管的方式确保客户资金安全。但银行账单显示,本人投资款项是通过银商转账的方式直接打到鲁银交易中心账户上,而非银行监管的三方托管模式。银商模式下,转账的资金由青岛鲁银实际掌控,银行不能实施监管,随时可能出现卷款潜逃情况。违反商建发【2007】138号《关于大宗商品交易市场限期整改有关问题的通知》交易资金第三方存管的规定。 三、违反《合同法》。《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。 居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。 开户时,只需要将本人身份证和银行卡交给开户专员,并可以得到交易帐户。在整个设套引诱我们入局的过程中,青岛鲁银故意夸大收益,隐藏风险,让投资者误以为“现货原油”是稳赚不赔的投资当投资者收到错误指令后,让我们抗单,等待行情反转,直至爆仓。综上,青岛鲁银应该对我的个人信息和资金负责,其行为严重侵害了我的利益,给本人带来了巨大的经济损失,违反《合同法》真实性、合法性的原则,明显是欺骗。 四、小心青岛鲁银商品交易中心有限公司骗子,诈骗,骗局,黑幕。青岛鲁银未经省级以上人民政府批准。其官网上找不到任何审批文件。 因此青岛鲁银并未经省级以上人民政府批准,擅自营业,违反国家法律法规。其本身应定性为非法交易所,属于国务院明令清理整顿的对象。 青岛鲁银交易中心所宣称的经山东省人民政府批准的宣传批文为虚假宣传实属虚构事实,隐瞒真相的行为。 五 、不具备相关产品(原油现货的经营资质,涉嫌非法经营及超范围经营。 原油为国家特许经营项目,依据《原油市场管理办法》申请原油销售、仓储经营资格的企业,应当向所在地省级人民政府商务主管部门提出申请,由省级人民政府商务主管部门审查后,将初步审查意见及申请材料上报商务部,由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。符合条件的由商务部核发《原油销售经营批准证书》、《原油仓储经营批准证书》。 其经营范围无电子盘交易许可、无商务部颁发的原油经营相应许可证、无国家金融主管部门颁发的经营许可证。属超范围经营,涉嫌违法。在整个交易过程中未出现有资质的生产商的企业名称及相应经营许可。青岛鲁银使用不存在的东西跟我交易,致使我亏损严重,涉嫌非法经营及诈骗。 六、青岛鲁银无“实物交割”。 首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫现货是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈行为。 鲁银交易中心及其会员单位“深圳市鑫康泰投资发展有限公司”自称是做现货原油,而原油是国家管控物资、战略物资及危险品,我都没看到原油是什么样的,我买的原油在哪里呢?现货原油怎么交割?请问自然人怎么储存原油,国家允许自然人储存大量原油吗?而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了:真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。 七、小心青岛鲁银商品交易中心有限公司骗子,诈骗,骗局,黑幕。鲁银交易中心及其会员单位“上海翀旭贵金属有限公司”剥夺了本人的知情权,通过所谓“老师”的恶意诱骗、恶意喊单,明显存在会员单位(收取代理手续费、点差等返佣、对赌头寸与交易中心合谋,骗取客户钱财的嫌疑。 2010年2月5日,商务部、保安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号。文件中明确规定,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。而为追逐不正当利益,青岛鲁银对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。 综上所述,鲁银交易中心及其会员单位“上海翀旭贵金属有限公司”完全是挂羊头卖狗肉,顶着现货交易的幌子,实则做着非法期货交易的勾当,以非法占有为目的,虚构了其有经营石油,白银业务的资质、客户资金由第三方银行托管的事实,隐瞒了与受害 小心青岛鲁银商品交易中心有限公司骗子,诈骗,骗局,黑幕。对赌的真相,采用刷手续费、收取过夜费、延时费以及幕后操纵电子交易盘的形式骗取了本人15万的资金,鲁银交易中心及其会员单位“上海翀旭贵金属有限公司”的行为完全符合《刑法》第二百六十六条诈骗罪的规定。 最后请青岛鲁银交易中心及上海翀旭贵金属有限公司对下列问题作出明确的书面回复: 1、证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司 2、证明平台现有石油交易模式与期货交易模式完全不同 3、证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。 4、证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。青岛鲁银只得了一点手续费和延期费,平台上客户发生的的巨额亏损另有实体依法建帐,财务资料健全 5、证明客户的资金是是第三方(银行托管,而非银证转账。 6、证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。 小心青岛鲁银商品交易中心有限公司及上海翀旭贵金属有限公司骗子,诈骗,骗局,黑幕。qq:1559985447

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