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西藏商品交易中心有限公司及其会员单位涉嫌诈骗

2017-12-20 22:16  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

__投诉直通车__,您好:

本人楼学锋,身份证:330123197710185416,联系电话:13064716482,电子邮箱:fylxf@126.com 。本人被西藏商品交易中心有限公司及其第105号经纪会员福州汇通八闽金融有限公司以炒现货为名行非法期货之实诈骗997003.85元,知情后报案情况等内容进行举报,本人举报情况完全属实。

被投诉单位:

1.西藏商品交易中心有限公司

法定代表人:彭澍

电话:15289049768

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城4号楼

国家企业信用信息公示系统查询()其经营范围:商品交易管理服务;互联网信息服务(不含金融、电信、银行的延伸业务);商务服务;商品批发兼零售;工艺品(不含刀具)的创意设计、销售;广播影视作品、网络文化、数字软件、新闻出版物的各类文化产权、版权及份额交易服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

官方网站:

2.福州汇通八闽金融服务有限公司(西藏商品交易中心有限公司第105号经纪会员单位)

法定代表人:张淑琴 授权代理人:陈圆彬

身份证号:352602197903131220 电话:13313788363

电话:18106067366

注册地址: 福建省福州市鼓楼区五一北路106号新侨联广场B座3层303室

实际经营地:福建省福州市晋安区福新中路时代国际广场6楼604(对外称是福州金佰人力资源有限公司,但张淑琴是该公司股东,这个是掩护用的,其实是同一个公司,现在疑似做新三板了。)

国家企业信用信息公示系统查询()其经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;对建筑业、贸易业、旅游业、酒店业、制造业、担保业、农业、畜牧业、矿产业、金融业、医疗业、交通运输业、娱乐业的投资、投资管理及投资咨询;企业资产管理;企业管理咨询;企业形象策划、企业营销策划;会议及展览服务;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

官方网站:

本人在西藏商品交易中心有限公司平台交易账号:10502010079 交易密码128836

事实和理由:

2016年9月7日,同在新股达威股份股票QQ群的一个叫“风之伊人”的人主动加我为QQ好友。9月12日,该女子又在QQ上和我打招呼,问我周末过得怎么样?工作累吗?我问她名字哪里人什么工作,她回答她叫陈慕(电话:18050223081 QQ:1297928275 微信号:bft188888),老家福建,自称自己创办了教育机构,主要市场在福州,现在主要是带孩子和投资理财。我也告诉了她我的姓名,她问我达威股份清了没有,她说现在大盘太危险了,她清仓了选择观望。我说我很少上QQ,然后我们互加了微信。我通过陈慕的微信朋友圈看到,里边有很多她的自拍照,有一些是在美容,有一些是在就餐,还有一些则是在外旅游,看上去高端大气上档次。

接下来一段时间,两人慢慢熟悉起来,家庭社会,生活琐事,无所不聊,在很多话题上都能形成共鸣。她经常在两人聊天热络之际停顿数分钟,然后发一个“行情”的截屏过来,并表示又赚钱了。我问她这是什么,她说这是现货沥青,我说怎么跟股票一样的,她说是的。我说我不懂现货我还是做股票吧,她说好的。谈到股票,她好像很专家的样子,一连串的股票术语,还截图分析,教我怎么看支撑位和压力位,我让她给我看股票账户,果然赚钱的而且账户里的资金量很大,我对她的技术深信不疑,表示要跟她学习股票知识。此后她多次表示股市行情不好,不如做现货沥青赚钱,她说现在股市低迷,是T+1交易模式不能当天买卖,而且有内幕交易,股民肯定赚不到钱,而现货T+O交易模式可以当天买卖,可以买涨买跌,涨跌都有赚,有专业老师全天指导喊单,全天22小时交易,资金秒进秒出安全有保障,没有内幕交易,公开公平公正,和国际盘同步接轨。还说西藏商品交易中心是正规的,有工商营业执照,国家商务部有备案,国家商务厅报批,网上可以查的到,且告知资金由银行三方存管,安全可靠,就像炒股票一样。后来她时常发送现货沥青交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明),还说如果你入金跟我一起操作也赚钱了啦,看了陈慕的大资金的现货“账户”后,炒股赔了十多万元的我非常羡慕。本人以为这是国家允许的一种合法的投资方式,于是在她不断的鼓吹和忽悠下按照她介绍的客户经理袁小玲(电话:13950202280 QQ:1851631030 微信号:djs088)的要求把身份证正反面、银行卡、手持身份证上半身照片手机拍照用微信传给其进行开户。袁小玲宣称进入西藏商品交易中心有限公司账户的资金是通过银行第三方存管的,自己在开户时并未得到开户人员的风险提示,所有的开户流程都由其业务员通过QQ引导到指定网站(:2212/sign/login.do)网签协议,协议发我本人电子邮箱,并未收到纸质合同。代开之后那边来电问是否本人操作,自己开的户,必须说是,不然审合不过关要重新注册开户,因为手续繁琐,重来很麻烦,所以必须要说是自己操作开户以配合录音,但至始至今,我没有签订任何的纸质协议,也没有签署银行第三方存管协议。刚开始我是什么都不懂,也不知道怎么样进行交易,交易手续费是多少【直到2017年5月底我问了袁小玲才知道他们的手续费包括建仓费万分之七,平仓费万分之八,还要收延期费万分之一(周六周日法定假日等照样要收),点差(以我交易的最多的西藏合成橡胶为例,每一手交点差费50元),风险率低于50%系统就强制平仓,手续费、延期费都是以放大20倍杠杆后的金额收取的】,我先投了10万,没过几天就赚了1万左右,于是她们就说让我加大力度,争取再赚多一点,没有几天10万就爆仓亏光了,其间我发现账户有时不能正常交易,数据也和外盘不同步,问他们是网络问题很正常,当时也没在意。后来陆续加金想把亏损的钱赚会来,结果亏损得血本无归。

从初次入金时间2017年3月2日到最后出金时间2017年5月26日,我陆陆续续共计被诈骗997003.85元(证据见附件)。她们打着现货沥青的高收益性,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔的幌子,并不时发送交易获利截图的方式将我招揽进沥青、合成橡胶、白银、工艺茶具交易。在陈慕和其推荐的分析师陈老师(微信号:dnjys114)的指引下进行系列买卖的操作,其不时信誓旦旦说保证赚钱,要求追加投资,要求补仓,频繁交易缴纳高昂手续费,短短2个多月时间通过交易被诈骗997003.85元(详见账户报表)。

举报原因:

现在,经过了解和众多受害者交流,搜索网上中央电视台的一些关于现货平台诈骗曝光视频,还有网络上不断出现的炒现货原油、沥青、白银等骗局,才知道自己掉进了骗子精心设计的圈套。在他们那种游戏规则下,即使有再多的钱,也永远都只有亏损。自从我再也没有钱入金了,这些人就像空气一样消失了,再也联系不到他们了,现在我明白了,自始至终就是一个骗局,他们这些人本来就是一伙的。

既定违法违规事实:

(一)西藏商品交易中心有限公司

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