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安徽唯莱投资管理有限公司骗取钱财,诈骗行为

2018-09-02 00:39  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  摘要:安徽唯莱投资管理有限公司骗取钱财,诈骗行为。《期货交易管理条例》 安徽唯莱投资管理有限公司骗取钱财,诈骗行为。第八十九条 任何机构或市场,未经国务院期货......

  安徽唯莱投资管理有限公司骗取钱财,诈骗行为。《期货交易管理条例》

  安徽唯莱投资管理有限公司骗取钱财,诈骗行为。第八十九条

  任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:

  (一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;

  (二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。

  安徽唯莱投资管理有限公司骗取钱财,诈骗行为。根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,北苑网(buiye.com)其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。安徽唯莱投资管理有限公司骗取钱财,诈骗行为。

  正文:

  安徽唯莱投资管理有限公司骗取钱财,诈骗行为。2016年8月,安徽唯莱投资管理有限公司(新华上海贵金属交易中心有限公司142号会员单位)的业务员通过QQ加我好友,在QQ聊天中不断向我推荐新华原油、白银现货交易业务,并说是多倍杠杆,双向买卖,比炒股赚钱。本人一开始将信将疑,并没有同意开户。后来每天都会发送公司关于原油、白银的操盘建议,并发送一些交易的获利截图给我,向我宣扬他的客户每天都在不停地赚钱,有的客户甚至一天赚几十万,但对于交易的风险却只字未提。通过各种诱骗手段,夸大投资“现货交易”的巨大利润,刻意隐瞒投资风险,承诺在喊单老师带领下能获取巨额回报,在我没有完全了解交易风险的情况远程帮我在新华上海贵金属交易中心开了户,账户号为142157144。

  安徽唯莱投资管理有限公司骗取钱财,诈骗行为。我于2016年8月16日被骗开户入金,入金之前我就曾询问:“做这个就只有赚钱没有赔钱的吗?”业务员说:“有赔钱的,就是不按照公司的要求操作,自己操作才赔钱的,跟着公司做单肯定都是盈利的”。于是我入金10万。

  在这过程中业务员从未对我讲解该如何操作,如何买卖,对于风险控制也只字未提,只是让我严格按照他提供的点位、多空方向、手数进行买卖操作。自8月16日至9月28日,短短一个多月时间共被诈骗44411.16元。

  后经多方了解,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。做为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道风险能达到几天之内,乃至几分钟的时间就会使人倾家荡产。

  我认为,安徽唯莱投资管理有限公司及其业务员共同涉嫌电信诈骗。

  电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。

  公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗,其中第46种:金融交易诈骗。

  犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

  下面揭露安徽唯莱投资管理有限公司是如何开展骗局的:电话(或互联网)“推介”---小额“回报”初尝甜头—-进场协议巨资投入---刷单换手或制造“巨亏”---强制平仓。其最终目的就是想方设法把投资者银行账户的钱变成平台的手续费和会员单位的盈利。

  一、虚假资金第三方存管欺诈,诱骗入金

  安徽唯莱投资管理有限公司骗取钱财,诈骗行为。安徽唯莱投资管理有限公司的业务员在远程代开户时明确承诺:交易资金属于银行第三方存管,资金安全。但从打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了新华上海贵金属交易中心有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到新华上海贵金属交易中心有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而E商贸通只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了新华上海贵金属交易中心有限公司的账户,他们可以随时提款。经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。

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