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被设计入骗局,经德梵(北京)资管高价买入新三板正信光电、格润牧业股票

2018-05-22 12:50  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

 贪字头上一把刀!  当投资人从原始股、一夜暴富的幻想中醒悟时,自己花费巨额钱款所购买的数万股股票,已经“沉睡”在了那些新三板账户里。  自2016年以来,就有诈骗犯以“即将转板上市、升值空间大”为由,诱骗投资者高价买入新三板“原始股”来获取暴利。“美女、帅哥”们利用微信或相亲网站来添加好友,经过长时间的“感情培养”后,一步步将投资者带入预先设好的骗局。一旦得手,这些“美女帅哥”便消失不见。  2017年6月,上海静安法院审理了全国首例非法经营“新三板”股票案,该案涉案金额达4348.8万元,让新三板诈骗成为网络热词。  打开百度,用“新三板原始股诈骗2017”可以搜索到89万个以上的结果,各路媒体争相报道。

  从A先生的爆料中,我们大致可以了解到骗局的整个过程:  第一阶段:建立初步信任。  骗子通常用2-3个月,甚至更久的时间,与受害人建立初步的信任。2017年6月左右,自称为金佳琦的北京人通过微信并称朋友推荐的形式添加了A先生微信,说自己之前是学模特、表演专业,父亲刚开始让她在农行实习了半年,后来是经理叔叔的帮助进入了北京股权交易中心上班,主要是协助三板企业转板上市,经过不断在微信上和你打招呼搭话,闲聊自己有规律的生活作息,周末会去练瑜伽,平常会看一些有用的书汲取知识,作为独女也没想男女之事就是想多陪陪父母尽孝,在朋友圈上晒各种美照和日常生活,对一些灾难事件表示同情之心,把自己塑造成“白富美、心地善良、上进孝顺”的一个人,并逐渐获取你的信任。

  第二阶段:择机抛出诱饵。  这段时间金佳琦会时不时透露自己之前因能提前获取内幕消息并获得丰厚回报,而且公司最近在协助某三板企业转板上市,表示很兴奋的样子,很多人拖关系来向经理叔叔要股票份额。并试探你是否想入股。  第三阶段:神助攻“帮你新三板垫资开户,完成交易”。  往往受害者都不能自己开立新三板股票交易账户,因为有2个门槛:2年证券交易经验,500W资金门槛。A先生开不了户,她表示可以帮找开户公司并垫资开户,但要收取2-3W不等手续费。  开户完成后,在金佳琦的指导下,A先生以15元/股价格入了正信光电79000股,以15元/股价格入了格润牧业132000股。以上总计金额318.5万元。金额较大,现在深陷其中。  所买入正信光电股票的对方股东号为0899117322,股东名称是德梵(北京)资产管理有限公司—德梵新三板1号私募投资基金,德梵资管公司的股东为李冰(持股55%),李鹏(持股45%)。所买入格润牧业的对方股东号为0206602791,股东名称为李鹏,系德梵(北京)资管股东之一。

  第四阶段:交易完成,从此失联。  交易完成后金佳琦便以家里人过世为由,心情不佳,或公司事务繁忙为由,逐渐对A先生淡漠到最后发微信也不回复,与以往热情搭话大相径庭。为了不让A先生快速识破骗局,金佳琦会在微信朋友圈上时不时发一些生活日常图片和分享一些正能量的文章。  第五阶段:受害者逐渐察觉,识破骗局  A先生被骗入股后逐渐察觉出可能被设套进了骗局,于是就到北京股权交易中心核实是否有金佳琦这位员工,并出示金佳琦之前在朋友圈晒的照片,北京股权交易中心工作人员称从未雇佣过金佳琦,也从未见过所出示照片上的人。此时已坐实对方冒用身份来行骗的勾当,A先生一直打对方电话不接并被挂断,A先生最后在微信上与骗子撕破脸并揭示了他们的骗局劣行,之后打对方手机处于关机状态。  第六阶段:见面约谈,逼迫低价出局,以免骗局败露  A先生与金佳琦撕破脸沉寂2天后,金佳琦微信联系说帮忙找了一个人可以买他之前入的票,但需要见面谈下,给出的地址是北京南银大厦2712。A先生到了后便知该地址就是德梵(北京)资管责任有限公司所在地,出来谈的就是这家公司法人代表李冰。A先生之前因不明缘理、上当受骗以高价买入的新三板正信光电、格润牧业股票均来自该公司,在骗局被识破后与A先生面谈想以低价回购的却也是该公司的法人代表李冰。A先生当场提出让李冰帮忙联系金佳琦到现场一起面谈,李冰表示无义务联系金佳琦到场,也无可奉告他与金佳琦之间的合作关系,也不同意A先生在其公司找下金佳琦。难道这真是一种巧合,还是其中隐藏着什么不可告人的秘密呢?  综合以上信息可以发现,承销商、股东、业务员、开户公司、券商是一条紧密的利益链条,他们合作有序,各个环节打通资源,非法经营所谓的“新三板原始股认购”生意。  这整个套路,就跟2017年审理的新三板原始股诈骗案一样:同样是白富美,开豪车、住豪宅,同样是靠父亲关系进入公司,就连职位也都是总监助理!  在骗局被识破后,怕事态发展严重,以免整个骗局败露,便有人出来谈判逼迫受害者低价出局。  现在被设计入骗局并通过德梵(北京)资管公司买入正信光电、格润牧业的已有多人,目前合计被骗金额高达2000多万,实际金额不得而知。有些人被家里人知道了,父亲当场心肌梗塞死亡,也有些人其母亲得知后当场血压升高,血管壁爆裂进院抢救,还有一些人的钱是通过借债方式买入,也被债主逼得走投无路!有同样经历的人请尽快加入维权队伍),早日追回我们的血汗钱。也一起揭露骗子劣行,到公安机关报案,让骗子团伙尽早受到法律的严惩!

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