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华夏德诚北京投资基金有限公司诈骗 总裁陈思圆法人赵雅洪 华夏德诚北京投资基金有限公司诈骗

2018-05-11 01:45  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  华夏德诚(北京)投资基金有限公司 伙同 辽宁东北亚贵金属交易所 组建成立全资控股大连德诚贵金属经营有限公司以炒现货为由掠夺本人血汗钱61万 涉嫌团伙诈骗

    本人电话:13970033077,江西南昌人,现实名举报华夏德诚(北京)投资基金有限公司 总裁:陈思圆董事长:徐勇法人:赵雅洪,及组建成立的全资控股:辽宁东北亚贵金属交易所0072会员公司-大连德诚贵金属经营有限公司法人:闫鹏手机:13911134030,业务员:陈颖(自称)手机:15810931259、微信号:chenyingchenying520、QQ:1115500607监事:杨晶,涉嫌组团诈骗我血汗钱。

    被投诉方:  华夏德诚(北京)投资基金有限公司工商注册号:110000016050557组织机构代码:071683857,注册地址:北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧77幢8385室,登记机关:北京市工商行政管理局。辽宁东北亚贵金属交易所0072会员公司-大连德诚贵金属经营有限公司工商注册号:210200000635126,组织机构代码:311563214,注册地址:辽宁省大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼35层4单元,经营范围:贵金属经营(不含黄金,权益类及大宗商品交易类除外);投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***。 

   一、被诈骗经过: 

   辽宁东北亚贵金属交易所有限公司依仗大连市政府和大连市金融局主要领导层在工作中的失职渎职、为其站台、充当保护伞的行为而在大连市工商管理局注册会员公司一、二百家(实际经营没有一个在大连的),诈骗本人的就是0072会员公司(大连德诚贵金属经营有限公司)。2015年2月,一个自称陈颖的女子加我微信为好友,说自己是炒白银、原油、贵金属现货的老师。后来就隔三差五于我聊炒白银、原油可以买涨买跌,很好赚钱,而且一万元钱可以当50万元来用(50倍杠杆)。我不相信,假如有这么好的事也轮不到我啊,别人比我聪明的人多着呢,再说我周围的人也没有炒白银现货,天上没有掉馅饼的。经常发我她盈利的图片,记得一次发我盈利的图片一个晚上赚了45万。就这样她一边不断的同我洗脑,一边怂恿我赶快入金与她一起操作,4月6日我把身份证、银行卡拍照上传给她当天就给我开好了户,并给了我一个开户账号:007200389000062,于是教我入金;跟着犯罪嫌疑人陈颖激进频繁买卖,每次都指导满仓操作,系统经常出现故障,且每次做的都是反单,当我亏完第一次入金的30万后,她安慰我不要泄气!马上要来一波大行情,不仅能赚回本,还能再赚几倍!我于是借来钱第二次又入金31万,重蹈覆辙操作了几次后又亏没了,亏的最多一次有15万多,两个多点月时间就被她骗去60多万元(银行流水为证),于是我怀疑她说的公司有问题,她说没有一点问题,是取得了国家正规资质的公司,你大可放心,你再入一笔钱保证替你回本!我没钱了。那段时间我精神恍惚;差点想不开!由于钱是借的,压力巨大,为此还得了高血压病。再后来陈颖的电话停机、微信、QQ也把我拉黑了。直到2017年1月看到长江大学经济学院副教授邹小芳讲:投资者的资金只是流入到交易所公司的账户,没有流入市场,所以,投资者无论怎么交易,都不会影响国际市场行情的变化。由此可看,这类交易实质上属于封闭盘,在封闭盘中,属于投资者与会员单位的对赌游戏。在对赌游戏中,投资者盈利,会员单位会亏损;反之,投资者亏损,会员单位即为盈利。才明白被骗了:这是一场虚构现货交易平台,用虚假软件进行的骗局。

    二·华夏德诚(北京)投资基金有限公司 伙同 辽宁东北亚贵金属交易所组建成立全资控股大连德诚贵金属经营有限公司和业务员如何欺骗了我 

   1、虚构事实:犯罪嫌疑人陈颖告诉我说,炒白银、原油、贵金属可以获得好几倍的收益,与国际接轨,每天20小时t+0交易,她自己炒了两年赚了200多万,用各种方式来诱骗我。而事实上辽宁东北亚贵金属交易所有限公司存在集中交易方式,包括连续竞价、电子撮合、匿名交易等交易模式,且投资者买入后卖出或者卖出后买入同一交易品种的时间间隔少于为5个交易日。均违反【2011】38号文、【2012】37号文的规定。也不具备第三方资金托管的资格及中国人民银行颁发《支付业务许可证》。更不具备期货的经营资质。

    2、隐瞒真相:首先,骗子们没有告诉我这是一个虚拟交易,这种交易是一种风险极大的“赌博”游戏。白银、原油、贵金属并没有实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。把我的钱通过内盘软件的后台操作,在软件上走个形式就占有了我的资金。其实我就是在与大连德诚贵金属经营有限公司进行交易,也就是说大连德诚盈利我则亏损,反之,大连德诚亏损我则盈利,作为平台的操纵者,他能让我们客户盈利吗?这其实就是一个对赌骗局。因为平台没有取得证监会批准的期货经营资质。

    综上得出:辽宁东北亚贵金属交易所有限公司虚构一个平台,招募一、二百家会员公司采取异地经营方式去赤裸裸进行诈骗!

    三、我坚持认为是被诈骗而不是投资失败的原因:

    投资失败是建立在投资项目本身是合法的基础上,如炒股被套砍仓这种行为,股票是国家允许发行的,券商是持国家相关资质的,而不存在违反国家规定经营或隐瞒真相虚构事实并以非法占有为目的欺诈行为,也就是说,这种行为都是符合国家各项法律法规所规定允许的。《刑法》第96条声明违反国务院规定就是违反国家规定,而非法经营在国内入罪的唯一要素就是违反国家规定经营且金额超30万元以上的行为。

    我认为我“投资”的这些所谓的白银、原油、贵金属等现货,交易模式和营利方式均属于违反相关国家法律法规所规定的。而在我开户之初,大连德诚贵金属经营有限公司和业务员明知自己是虚构的现货交易而隐瞒真相不告知我,还虚构了业务员自己赚钱,自己做单,有专业的能力看盘非常赚钱等假像来让我上当并诱骗我投入资金,所以我认为我是遭遇了非法企业的诈骗。

    首先:辽宁东北亚贵金属交易所有限公司没有取得证监会批准的期货经营资质(向中国证券监督管理委员会大连监管局做了信息公开申请)。更是没有仓储及实物交割,实行20小时T+0交易、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易,标准化合约交易,这些通俗来讲就是杠杆效应。采用虚假的银行第三方资金存管(有中国人民银行政府信息公开告知书),欺骗客户,是国家明令禁止的非法期货!根据我国法律,如果该公司确实没有期货经营资质,那就涉及非法经营。

  

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