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京金联非法集资案最新进展:投资人涉及2.5万余人

2018-02-20 04:20  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

中金社2017年6月12日消息,6月9日消息,京金联涉嫌非法集资案出现最新进展。据长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室下设的公众号“长沙打非专线”今日发布的消息称,京金联涉嫌非法集资案涉案金额高达28.41亿,投资人涉及2.5万余人。

  据了解,京金联被推到舆论风口浪尖要追溯到去底12月。公开报道显示,2016年4月,京金联以投资王宝强贺岁电影《大闹天竺》的名义宣传其理财产品“娱乐宝一号”向投资人募集资金,宣称固定年化收益14.3%,按月付息,期限一年,但自从七月份就停止兑付利息。

  2016年9月,京金联被武汉市公安局武昌区分局中南路街派出所以非法吸收公众存款罪立案侦查。

  针对京金联事件,2016年12月16日凌晨,《大闹天竺》官方微博连夜发表了一份措辞严厉的声明称:“电影官方与其无任何关系,并未给予任何授权。我们对这种**的诈骗行为表示谴责,也将采取法律措施!请大家擦亮眼睛,不要给诈骗分子可乘之机!”。

  有媒体此前指出,这家平台的套路可谓层出不穷:不仅靠着“伪国资”中农高科粉饰公司背景,又涉嫌虚假投资王宝强新电影《大闹天竺》忽悠投资人,此外还以第三方支付升级为理由蒙蔽员工。此外,京金联事件受害者并非只有老人,许多白领、大学生,甚至是京金联自己的员工也深陷其中。

  公开资料显示,京金联运营主体为京金联网络服务有限公司,2014年在北京注册成立,注册资金1.23亿元,法定代表人徐任重,总部位于武汉。此外,京金联(武汉)网络服务有限公司成立于2014年5月29日,注册地在湖北省武汉市武昌区,注册资本为6000万元。未出事之前,京金联一直以国资背景的互联网金融机构自居。

  据媒体此前报道称,去年11月29日,京金联联合创始人王灿在武汉被警方带走,从一个月的刑事拘留,后被定为刑事犯罪。

  据京金联官网此前介绍,王灿为英国威尔士大学金融学硕士,有十余年从事投资、并购、融资等方面复合型资本运营工作经验,从事股权投资相关工作8年,主持西部矿业、方正证券、大康牧业、宁波太阳能、汉口银行、青岛银行等多个项目的投资。平台创始人为汤丹松,联合创始人为韩朝豫和王灿,另有联席总裁兼法人代表徐任重。

  在京金联危机爆发后,有投资者称,已经建立起数千人的维权群,光报案的就已超过1000人。投资人奔波于各地的相关部门,希望能够追回自己被“卷走”的资金。据界面新闻此前报道,已有8个城市因此立案,警方已经核实京金联线上线下存在许多空标、假标,以及以小充大的虚标——比如只有几百万的标,京金联却募集了几千万资金,还存在借款企业早已还本付息,京金联却向投资者表示对方是“老赖”尚未还款的情况。

  据长沙打非专线今日最新发布的消息称,据警方调查,京金联(武汉)网络服务有限公司及其在广州、深圳、上海、长沙、南昌、天津、青岛、福州、重庆、成都、郑州等11城市设立的分公司,自2015年8月以来,利用虚募、超募、自募等方式包装借款项目和基金,以高额回报为诱饵,非法募集2.5万余人的资金28.41亿元,投资人分布于31个省(区、市)。

  值得一提的是,今年4月28日,业内曝出的一份湖北省武汉市“打非行动清理名单”显示,已经爆雷的京金联也有分公司在这份清理名单中。分别是:京金联(武汉)网络服务有限公司卓刀泉分公司(注册号:420111000384524,地址:洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园S-1幢1层12号)、京金联(武汉)网络服务有限公司丁字桥分公司(注册号:420111000405483,地址:洪山区南湖村保利中央公馆第K2、G5、G6幢1层S13号)。

  今年4月25日,最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、银监会、证监会、保监会等14家国家机关召开处置非法集资部际联席会议,会议透露,处置非法集资部际联席会议将于2017年5月至7月组织各省(区、市)政府展开涉嫌非法集资风险专项排查活动。据悉,此次的重点讲包含网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业,同时,线下理财问题也颇受关注。

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